連江檢察：批捕“916”柬埔寨電信網絡詐騙專案8名嫌犯

日前，連江縣人民檢察院對“916”柬埔寨電信網絡詐騙專案8名嫌犯以涉嫌“詐騙罪”批準逮捕，發現涉案人員30余人，發出書面追捕意見9人，發現“斷卡”類監督線索20余條，針對偷渡出境的涉案人員發出立案監督5份，凍結2處異常房產。該案是“斷卡”行動以來，連江地區偵破的首起抓獲境外詐騙窩點人員，查獲直接實施詐騙人員，查明犯罪團伙組織結構的案件。

經查，2022年7月至今，犯罪嫌疑人胡某某、葉某某、楊某某等人在柬埔寨西哈努克港的皇朝娛樂城（又名新皇樂）園區的“阿偉公司”（代號H組）內，陸續招募廖某某、孫某某等七十余人在園區內實施對中國境內公民進行“殺豬盤”詐騙的違法犯罪活動。目前已查實被害人被騙資金1000余萬元。

該詐騙團伙通過找“料方”購買或在企查查網站上尋找國內特定女性的電話號碼，后再通過微信、WhatsApp等社交軟件添加這些女性的聯系方式，以車位被占用、車輛剮蹭等理由和這些女性打招呼，再通過事先準備好的話術以及人設，通過將自己包裝成國內成功男士的身份與這些女性進一步深入聊天，在與對方建立了一定的感情基礎并發展成為“情侶”、“夫妻”關系之后，告知對方自己在博彩平臺上發現了漏洞或者自己是網絡工程師、需對網賭平臺進行測試等理由，并稱可以利用上述平臺的漏洞帶被害人賺錢，后將被害人引誘至詐騙公司事先準備好的網絡平臺上進行賭博。前期將詐騙公司內部的賬號發給被害人，讓被害人幫助其下注，并通過后臺調整賠率等方式制造平臺可以賺錢的假象，被害人心動后，便邀請被害人自己注冊賬號、在平臺上充值、下注。

該團伙通過分析與被害人的聊天情況，判斷被害人的經濟水平，選擇性地讓被害人進行小額提現，后引導被害人逐步追加投入更多的資金，等被害人投入一定的金額后，再進行“收割”，即通過各種理由不讓被害人提現，客服還會以需要繳納質證金為由對被害人再進行一次收割，從中獲利。

該犯罪集團組織嚴密，分工明確，統一成員代號，有詳細的上崗、反偵察培訓計劃，嚴格的生活、工作、外出等管理制度。下一步，連江縣檢察院將繼續加強偵查引導，緊盯詐騙窩點回流人員，做好資金流向梳理，強化追贓挽損工作。

（通訊員：黃燕 審核員：黃星）